PRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO y OTROS ACTIVOS EN GUATEMALA

 

Guatemala, 22 de junio de 2010

 

En acto especial se llevó a cabo la presentación de la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Guatemala.

 

 La Comisión tiene por objeto coordinar los esfuerzos y la cooperación interinstitucional entre las entidades del Estado que participan dentro de la estructura legal de la prevención, control, vigilancia y sanción de los delitos del lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo, con el propósito de coadyuvar al efectivo cumplimiento de la ley, al respetar la competencia legal y autonomía de cada una de las entidades que la integran.

 

 Esta Comisión la preside el Vicepresidente Rafael Espada; el Viceministro de Relaciones Exteriores: Licenciado Carlos Raúl Morales, el Ministro de Gobernación; Carlos Menocal, el Secretario de Inteligencia Estratégica de la Presidencia de la República; Licenciado Manuel Galiano, el Director General de Inteligencia Civil; Licenciado Jorge Antonio García, y el Superintendente de Administración Tributaria; Licenciado Rudy Villeda.

 

 El doctor Rafael Espada, explicó que ésta es una comisión conjunta y responsable, con visión humana en donde Guatemala puede dar un paso moral, político y económico, implementando la transparencia de forma eficiente y oportuna en la investigación y sanción de los delitos.

 Por su parte el Superintendente de Bancos, Licenciado Edgar Barquín manifestó que el reto es combatir la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico por medio de metodologías, análisis y estrategias.

 

 La Directora de la Intendencia de Verificación Especial –IVE-, Licenciada Susan Paola Rojas, dio a conocer los pasos técnicos que tiene como objetivos esta comisión, la cual pondrá en práctica los esfuerzos de diferentes sectores que trabajarán desde sus propios ámbitos de gestión para alcanzar el éxito en la Lucha Contra el lavado de dinero (LD) y el financiamiento del terrorismo (FT) en beneficio de Guatemala.

 

 El Vicepresidente de la República agradeció a todos los presentes, principalmente a los que integran la Comisión, ya que con ésto, Guatemala da a conocer a los suyos y al mundo el deseo de reforzar los valores de cooperación y cumplir con recomendaciones internacionales, así como propiciar la participación ciudadana a través del sector privado involucrado en la Lucha contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo.

 

 El plazo de la Comisión será de cuatro años a partir de la vigencia del Acuerdo Gubernativo número 132-2010, que fue publicado en el Diario Oficial el 21 de mayo del año en curso.